杭州建筑構(gòu)件集團(tuán)有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第二十三次（十三次）股東會(huì)、六屆四次暨七屆一次董事會(huì)會(huì)議于2020年7月23日召開(kāi)。杭構(gòu)公司等三家企業(yè)董事、監(jiān)事、杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)人員、杭構(gòu)公司高層管理人員、各分子公司負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由杭州建工集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記鄭育輝主持。

會(huì)議經(jīng)選舉，張漢文、鄭育輝、宋志剛、周永元、王曉棟任杭構(gòu)公司七屆董事會(huì)董事，葉曼樺、周振維、呂翔、馬建民、邵華峰任杭構(gòu)公司七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。張漢文、鄭育輝、宋志剛、周永元、王曉棟為建工建材公司七屆董事會(huì)董事，葉曼樺、呂翔、馬建民為建工建材公司七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。張漢文、周永元、沈彪為建工砼公司七屆董事會(huì)董事；葉曼樺、呂翔、馬建民為建工砼公司七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。張漢文任三家公司七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，葉曼樺任三家公司七屆監(jiān)事會(huì)主席。

聘任周永元為杭構(gòu)公司總經(jīng)理，馬建民為杭構(gòu)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；王曉棟為建工建材公司總經(jīng)理、趙亦軍為建工建材公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；沈彪為建工砼公司總經(jīng)理、馬建民為建工砼公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任王永強(qiáng)、趙軼為杭構(gòu)公司副總經(jīng)理，相玉成為杭構(gòu)公司總工程師，呂翔為杭構(gòu)公司總經(jīng)理助理；聘任李平海為建工建材公司副總經(jīng)理，唐永新為建工建材公司副總經(jīng)理兼總工程師，魏家振為建工建材公司總經(jīng)理助理；聘任洪文貴、郁勇強(qiáng)為建工砼公司副總經(jīng)理，曹春農(nóng)為建工砼公司總工程師，姜水明、鄭光明、劉卓遠(yuǎn)為建工砼公司總經(jīng)理助理。

會(huì)議審議并一致審議通過(guò)了三家公司的工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃、基建與更新設(shè)備計(jì)劃等。

2019年杭構(gòu)公司在面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)降速換擋，生產(chǎn)基地持續(xù)減少給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)的諸多困難和不確定性的條件下，銳意進(jìn)取，破難前行，繼前兩年產(chǎn)值先后攀上8億、12億大關(guān)的高基數(shù)基礎(chǔ)上，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)再現(xiàn)突破增長(zhǎng)，產(chǎn)值、產(chǎn)量、效益均創(chuàng)新高。

經(jīng)營(yíng)上因時(shí)應(yīng)勢(shì)拓展業(yè)務(wù)，將搶抓優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)作為應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境變化的“壓艙石”，落實(shí)“大企業(yè)、大客戶”戰(zhàn)略，創(chuàng)新理念，助推業(yè)務(wù)拓展：砼業(yè)務(wù)大力承接地鐵、市政、公建項(xiàng)目并保持在近七成左右；構(gòu)件業(yè)務(wù)新簽地鐵、杭紹城鐵等管片業(yè)務(wù)逾20萬(wàn)m3；外加劑業(yè)務(wù)銷量同比增長(zhǎng)21%。

管理上企業(yè)以實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量發(fā)展”為目標(biāo)，立足“固根本，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)”，從改善盈利能力著手，從嚴(yán)管控，做深精細(xì)化管理：破困融合，對(duì)仁和基地進(jìn)行優(yōu)化整合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)1+1+1>3效能，基地預(yù)拌砼年產(chǎn)和業(yè)務(wù)承接首次雙破百萬(wàn)大關(guān)，構(gòu)件年產(chǎn)逾15萬(wàn)m3，外加劑年產(chǎn)接近5萬(wàn)噸，三大產(chǎn)品均創(chuàng)歷史新高；突破瓶頸，緊抓機(jī)遇增擴(kuò)產(chǎn)能，加大技改，租購(gòu)并舉，克服閑林基地場(chǎng)地小、原材料堆場(chǎng)小等困難，突破極致，年產(chǎn)登上近70萬(wàn)m3臺(tái)階，創(chuàng)下月產(chǎn)、年產(chǎn)新高；財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)貸款置換和整合，成本和效率提升明顯；防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好稅務(wù)籌劃，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)融資、用資統(tǒng)籌，控制財(cái)務(wù)成本，“資金池效應(yīng)”得到體現(xiàn)，利潤(rùn)規(guī)模創(chuàng)新高；應(yīng)收賬款，加強(qiáng)過(guò)程管控，設(shè)立半年度、年末雙收款節(jié)點(diǎn)、收款指標(biāo)為抓手，推進(jìn)應(yīng)收款回收，實(shí)現(xiàn)在建應(yīng)收賬款回收率高達(dá)97%，通過(guò)法律手段回收總額逾億元。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新上，穩(wěn)步推進(jìn)年度課題立項(xiàng)研發(fā)工作；編寫(xiě)年度五小成果匯編，激發(fā)職工研發(fā)激情，加強(qiáng)技術(shù)轉(zhuǎn)化；制定實(shí)驗(yàn)室改造升級(jí)方案并實(shí)施，打造綜合技術(shù)研發(fā)中心。公司3項(xiàng)“五小”成果入選建設(shè)系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新成果，新報(bào)11項(xiàng)zhuanli，其中《一種裝配式矩形檢查井及其安裝方法》已獲批發(fā)明zhuanli，《提高城市地鐵管片外觀質(zhì)量合格率》課題獲杭州市市政行業(yè)QC成果三等獎(jiǎng)；《研發(fā)預(yù)制裝配式檢查井技術(shù)》課題獲杭州市市政行業(yè)科技創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng)。

建工建材公司上下一心，主動(dòng)擁抱變化，積極迎接挑戰(zhàn)，發(fā)揚(yáng)不怕苦、不怕累的“老黃?！本?，攻克生產(chǎn)瓶頸，公司構(gòu)件、混凝土產(chǎn)量、產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展；緊抓亞運(yùn)紅利，生產(chǎn)供應(yīng)地鐵5號(hào)線、10號(hào)線等多個(gè)標(biāo)段，地鐵業(yè)務(wù)現(xiàn)高潮；通過(guò)外輸品牌與管理，協(xié)同作戰(zhàn)，分公司生產(chǎn)基地助推規(guī)模發(fā)展；規(guī)劃布局，2#樓改4.5方機(jī)，新建4#樓4.5方機(jī)等措施，生產(chǎn)線產(chǎn)能得到提升；多年籌劃，擴(kuò)大銀行融資；轉(zhuǎn)變碼頭租賃模式，收回中轉(zhuǎn)庫(kù)，實(shí)行整體合作經(jīng)營(yíng)，增加效益；獲批1項(xiàng)發(fā)明zhuanli，管片質(zhì)量管理QC小組獲杭州市市政行業(yè)QC成果三等獎(jiǎng)。

建工砼公司團(tuán)隊(duì)始終以自覺(jué)的態(tài)度、自律的精神、自覺(jué)的擔(dān)當(dāng)不斷實(shí)現(xiàn)自我突破，公司上下團(tuán)結(jié)一致、求真務(wù)實(shí)，僅用半個(gè)月時(shí)間完成康橋基地向仁和基地轉(zhuǎn)換，一個(gè)月內(nèi)完成團(tuán)隊(duì)重組，確保原有業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的同時(shí)，調(diào)整砼業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化供應(yīng)服務(wù)能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)安全隱患零容忍，針對(duì)日益嚴(yán)格的交通管控，建立交通治理站、引導(dǎo)教育等方法，立排安全隱患；對(duì)設(shè)備、設(shè)施、污水處理系統(tǒng)進(jìn)行有序改造；在文明生產(chǎn)方面，強(qiáng)落實(shí)，強(qiáng)執(zhí)行力，穩(wěn)步推進(jìn)綠色生產(chǎn)。

針對(duì)企業(yè)下一階段發(fā)展思路，杭構(gòu)公司周永元總經(jīng)理提出要以打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和企業(yè)復(fù)產(chǎn)發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”為目標(biāo)，在企業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃收官之年，繼續(xù)秉持“效益優(yōu)先”原則，夯實(shí)基礎(chǔ)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，以市場(chǎng)拓展為龍頭、質(zhì)安環(huán)控為前提、基地挖潛為動(dòng)力、降本增效為根本，保持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，改善經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，有效應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，深挖潛力，貫徹好“經(jīng)營(yíng)倒逼生產(chǎn)”戰(zhàn)略，通過(guò)“加大業(yè)務(wù)拓展力度”、“苦練內(nèi)功完善管理、制度體系”、“扎實(shí)做好安全質(zhì)量環(huán)保工作”、“突出資金安全管理，拓寬融資渠道”、“加強(qiáng)人才、干部隊(duì)伍”等手段，堅(jiān)持不懈、破困增效，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

建工建材公司王曉棟總經(jīng)理提出，2020年，企業(yè)發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)型時(shí)期，市場(chǎng)挑戰(zhàn)空前，盡全力搶奪亞運(yùn)紅利尾聲業(yè)務(wù)保有量的同時(shí)，儲(chǔ)備轉(zhuǎn)型發(fā)展的業(yè)務(wù)是關(guān)鍵，公司將緊緊圍繞杭構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展主旋律，堅(jiān)定“前途是光明的，道路是曲折的”發(fā)展理念，通過(guò)抓“業(yè)務(wù)與研發(fā)”、“資金”、“生產(chǎn)”、“規(guī)劃”、“質(zhì)量和安全”、“管理”、“文化”等7項(xiàng)工作，“敢為先，干到底”，開(kāi)辟企業(yè)發(fā)展新藍(lán)圖。

建工砼公司沈彪總經(jīng)理提出，在前所未有的困難和挑戰(zhàn)面前，公司將繼續(xù)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)敢打敢拼的工作作風(fēng)，打破固有思維，擺脫陳舊理念，用發(fā)展的眼光看問(wèn)題，用靈活創(chuàng)新的辦法解決問(wèn)題，通過(guò)“完成年度指標(biāo)謀發(fā)展”、“提升改造文明生產(chǎn)”、“尋找新基地?！üろ拧放啤?、“加強(qiáng)成本管控力度”、“加強(qiáng)安全管理”、“加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理”、“加強(qiáng)黨團(tuán)員的先鋒模范作用”等7項(xiàng)措施著手，準(zhǔn)確識(shí)變、及時(shí)應(yīng)變、主動(dòng)求變，用信心、用決心、用能力應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，走出一條適合公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)之路。

與會(huì)董事、監(jiān)事在聽(tīng)取杭構(gòu)公司等三家單位的工作匯報(bào)后，分別就拓展市場(chǎng)、應(yīng)收賬款回收、企業(yè)PC構(gòu)件轉(zhuǎn)型、企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、如何提高產(chǎn)值利潤(rùn)率、創(chuàng)新理念等工作提出了希望、要求和建議。

杭州建工集團(tuán)董事長(zhǎng)顧問(wèn)來(lái)連毛表示，杭構(gòu)公司要跟上時(shí)代的步伐，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展理念；對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，杭構(gòu)公司要做好企業(yè)前景規(guī)劃，加快PC市場(chǎng)開(kāi)拓轉(zhuǎn)型步伐，做好市場(chǎng)主體、模具、生產(chǎn)線、人力配備等規(guī)劃，為企業(yè)轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備；同時(shí)要對(duì)濕拌砂漿發(fā)展前景做認(rèn)真調(diào)研，用創(chuàng)新的理念緊跟時(shí)代，不被時(shí)代所淘汰。

杭州建工集團(tuán)總經(jīng)理宋志剛表示，杭構(gòu)公司等三家單位要進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，加大業(yè)務(wù)承接力度，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)成本管控，提高產(chǎn)值利潤(rùn)率，提升企業(yè)盈利能力；要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的回收力度，優(yōu)化企業(yè)營(yíng)運(yùn)狀況；要有危機(jī)意識(shí)，逐步向PC構(gòu)件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

杭州建工集團(tuán)副董事長(zhǎng)鄭育輝著重從企業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)展、企業(yè)統(tǒng)籌以及報(bào)表的規(guī)范細(xì)化等方面提出了建議，他指出，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)是杭構(gòu)公司目前面臨的最大的挑戰(zhàn)，企業(yè)要發(fā)展，就要從生產(chǎn)資源統(tǒng)籌、管理統(tǒng)籌、資金資源統(tǒng)籌以及人力資源統(tǒng)籌等四方面展開(kāi)，發(fā)揮杭構(gòu)公司最大效能，獲取最大利潤(rùn)空間。

會(huì)議最后，張漢文董事長(zhǎng)根據(jù)公司現(xiàn)狀，對(duì)下一步的重點(diǎn)工作做出重要指示。

張漢文董事長(zhǎng)認(rèn)為，杭構(gòu)公司一路走來(lái)，披荊斬棘，尋求突破，2019年取得了碩果累累的成績(jī)，成績(jī)的取得得益于來(lái)連毛同志帶領(lǐng)的董事會(huì)的正確決策，成績(jī)的取得也得益于杭構(gòu)公司具有一個(gè)極具戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。張董表示，2019年、2020年，是杭構(gòu)公司的“豐收年”，但是希望“杭構(gòu)”要保持發(fā)展勢(shì)頭，在此基礎(chǔ)上再攀新高峰，作為新一屆董事長(zhǎng)，他也將繼續(xù)擔(dān)起責(zé)任，帶領(lǐng)杭構(gòu)公司再上新臺(tái)階。

2020年，杭構(gòu)公司面臨的外部環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)峻，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，如何應(yīng)對(duì)“前、后亞運(yùn)”變局對(duì)公司帶來(lái)的挑戰(zhàn)，張董事長(zhǎng)提出了四方面要求。

挖掘產(chǎn)能、保持市場(chǎng)份額。杭構(gòu)公司要把各項(xiàng)工作做到極致：砼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，面對(duì)這一現(xiàn)狀，要修煉內(nèi)功、深入挖潛、擴(kuò)大產(chǎn)能；構(gòu)件產(chǎn)品，做好成本控制的同時(shí)要繼續(xù)拓展市場(chǎng)，為企業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

居安思危、提早謀劃。亞運(yùn)管片已進(jìn)入收尾階段，杭構(gòu)公司要努力尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，理清思路，提前規(guī)劃，加速轉(zhuǎn)型；同時(shí)發(fā)揮公司品牌、團(tuán)隊(duì)管理、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，尋找新突破。只要是能夠有利于企業(yè)發(fā)展的工作，集團(tuán)將給予全力支持，張漢文董事長(zhǎng)還就具體工作提出了專項(xiàng)要求，進(jìn)行了重點(diǎn)部署。

抓管理、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。杭構(gòu)公司要堅(jiān)持內(nèi)部挖潛，加大管理力度，降本增效，要進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)存管理、采購(gòu)管理以及應(yīng)收賬款回收力度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

強(qiáng)化統(tǒng)籌、理清層次。集團(tuán)主要對(duì)“杭構(gòu)”在“目標(biāo)管理、投資管理、財(cái)務(wù)管理、薪酬總額”等方面實(shí)行監(jiān)管，做好管理、提升服務(wù)，與之對(duì)應(yīng)，杭構(gòu)公司也要提升“法人治理”和“職能管控”能力，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)各分子公司的管控力度，增添職能管控工作各項(xiàng)配置。要實(shí)現(xiàn)“杭建”一家親，共享優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)互利共贏，相信通過(guò)大家的共同努力，一定會(huì)助推企業(yè)越來(lái)越好！

奮楫揚(yáng)帆行致遠(yuǎn)，破難創(chuàng)新譜新篇。面對(duì)2020更嚴(yán)峻的新形勢(shì)、新變化、新要求，企業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn)、困難和壓力，但我們相信，在公司董事會(huì)的有力引領(lǐng)下，“杭構(gòu)”有信心朝著既定奮斗目標(biāo)，繼續(xù)務(wù)實(shí)奮斗，破難前行，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，鼓足干勁再出發(fā)，聚焦“杭構(gòu)”發(fā)展，以?shī)^斗再譜新篇，在實(shí)現(xiàn)“杭構(gòu)”高質(zhì)量發(fā)展道路上奮勇前行，開(kāi)啟新的征程！

   （杭構(gòu)集團(tuán)  裘松英）